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2018年度股东大会公告 2019-07-05 10:55  点击:

                   2018年度股东大会公告
 
根据2018手机认证送彩金-最新网站注册送彩金-官网线上官方平台(以下简称最新网站注册送彩金)第八届董事会第十一次会议决议,兹定于2019年7月26日上午9:00召开最新网站注册送彩金2018年度股东大会,现将有关事项公告如下:
一、会议时间、地点和会期
1、时间:2019年7月26日上午9:00
2、地点:最新网站注册送彩金驻地总部办公楼二楼会议室
3、会期:预定半天
二、会议审议事项
1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算及2019年度财务预算报告
4、关于利润分配的议案
5、关于聘请会计师事务所的议案
6、2018年建设工程、技改项目实施情况及2019年度实施计划的报告
7、关于董事会换届选举的议案
8、关于监事会换届选举的议案
9、关于变更最新网站注册送彩金经营范围的议案
10、关于修改最新网站注册送彩金章程的议案
11、关于修订董事会议事规则的议案
12、关于修订股东大会议事规则的议案
13、关于修订监事会议事规则的议案
三、出席人员
1、最新网站注册送彩金董事、监事及高级管理人员
2、最新网站注册送彩金股东及股东代理人
四、登记办法
1、登记手续:
出席会议的股东应持本人有效身份证原件及持股凭证;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证原件、股东身份证原件、授权委托书和持股证明。
2、登记时间:
2019年7月25日上午8:00—11:00,下午2:30—5:00
3、登记地点:最新网站注册送彩金证券部
五、其它事项
1、与会人员食宿交通费自理
2、联系地址:山东省郯城县人民路327号
3、联系电话:0539—6138540
传    真:0539—6138540
4、联系人:解荣民
特此公告
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                                                                                二○一九年七月五日
 
授权委托书
 
兹全权委托       先生(女士)代表本单位(本人)出席2018手机认证送彩金-最新网站注册送彩金-官网线上官方平台2018年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名:                 身份证号码:
委托人股权证编号:           委托人持股数:
代理人签名:                 身份证号码:
委托日期:
 


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